12.1 Ο Πελάτης, έχει ενημερωθεί από τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Εταιρείας εν σχέση με την υποχρέωση του η οποία προκύπτει και/ή εκπηγάζει από τις Νομοθεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς και από τις σχετικές Οδηγίες της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, ήτοι του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες του 2007 (Ν. 188(I)/2007) και/ή του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και/ή ΟΔ15.2023 v.3. της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, περί υποχρέωσης εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας σε περιπτώσεις συναλλαγής ίσης ή άνω των €2.000.
12.2 Σε περίπτωση που η συναλλαγή του πελάτη με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και/ή την Εταιρεία είναι ίση ή άνω των €2.000.- τότε ο πελάτης έχει υποχρέωση όπως προμηθεύσει και/ή παραδώσει προς τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και/ή την Εταιρεία, στοιχεία ταυτοποίησης (Αριθμός Δελτίου Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού, Ονοματεπώνυμο, Τηλ Επικοινωνίας και Διεύθυνση,)ΙΒΑΝ και Λογαριασμό Κοινής Ωφελείας). Τα ως άνω στοιχεία ταυτοποίησης ο Πελάτης μπορεί να τα καταχωρήσει στο σύστημα της εταιρείας δια μέσω της σελίδα https://aml.bookieco.com.cy/aml/GR/